- Caso KUKOIN - No KYC, No AML / - KUKOIN Case - No KYC, No AML [Multilanguage]

Ci risiamo, un altro grande exchange nel mirino del Dipartimento di Giustizia USA.

Si tratta di KUKOIN e sicuramente si ritroverà a pagare una multa miliardaria come accaduto un po' di tempo fa a Binance.

Quando si tratta del Dipartimento di Giustizia c'è poco da fare a parte trovare un accordo.

Kukoin e i suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang, sono stati accusati di aver operato nel mercato USA senza le autorizzazioni necessarie.

Oltre la violazione di altre norme vigenti soprattutto quelle legate al riciclaggio di denaro.

Per farla breve, KuCoin non ha implementato un programma di verifica dell'identità del cliente, il famoso KYC per tutti i suoi 30 milioni di clienti tanto meno eseguito un programma antiriciclaggio, AML, fino al 2023.

Ad accusare l'exchange è l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, in caso di condanna, i suoi fondatori potrebbero affrontare fino a 5 anni di prigione per ogni accusa. (Rif.)

Source

KuCoin, il principale exchange globale di criptovalute, e due dei suoi fondatori sono stati accusati di reati legati alla legge sul segreto bancario e alla trasmissione di denaro senza licenza.

Titolo della pagina del sito ufficiale del Dipartimento di Giustizia Americano, QUI potete leggere l'accusa.

E io che da quando Kukoin aveva reso obbligatorio il KYC con dispiacere avevo smesso di usarlo.

Forse è stato inserito troppo tardi per evitare di ritrovarsi nei guai..

Vedremo come evolverà la situazione e quando si svolgerà il processo legale.. oppure c'è sempre la possibilità di trovare il giusto accordo!

Grazie per aver letto il mio post.